Contrôles de l'acquéreur pour Visa Direct

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Contrôles de l'acquéreur pour Visa Direct :

Les règles de Visa Direct comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'obligation pour les acquéreurs de s'assurer que tous les expéditeurs :

  • Respectent les exigences applicables en matière d'octroi de licences financières
  • Respectent les obligations applicables en matière de contrôle de reconnaissance du client (Know Your Customer, KYC) et de sélection, comme celles de l’OFAC
  • Incorporent les données de l'expéditeur et mettent en œuvre des contrôles Velocity

En outre, un acquéreur Visa Direct doit :

  • Examiner les nouveaux clients de façon appropriée
  • Soumettre à Visa un formulaire d'information sur le programme pour tous les programmes, nouveaux ou modifiés
  • Surveiller les expéditeurs de fonds pour assurer la conformité à Visa et aux exigences légales et réglementaires applicables